GAFI: Panamá necesita urgentemente terminar el plan de acción en temas de prevención de lavado de activos

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com

Las asambleas del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizan al menos tres veces al año y en cada una es una oportunidad para que los países que se encuentran en estatus de seguimiento puedan salir de lo que se le conoce como lista gris.

Este 25 de junio, se dio la mas reciente reunión, pero Panamá aun no cumple con los requisitos para dejar este estatus de países

Nuevamente el organismo reconoce , una vez más, que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen de prevención de Lavado de Activo y en contra del terrorismo, incluso tomando medidas para identificar remitentes de dinero y aumentar el uso de productos de la UIF para iniciar o ampliar investigaciones sobre LD.

Sin embargo,  fueron claros en señalar que Panamá debe tomar medidas urgentes para abordar plenamente las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya han expirado.

Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, incluyendo:

(1) fortaleciendo su comprensión del riesgo de LA / FT de las personas jurídicas, como parte del sector empresarial e informando los hallazgos de sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados;

(2) aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de APNFD y asegurar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las violaciones ALD / CFT;

(3) asegurar la verificación adecuada, de la información actualizada sobre el beneficiario final por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y arreglos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominados; y

(4) demostrar su capacidad para investigar y procesar LD que involucre delitos tributarios extranjeros y continuar brindando cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos, y continuar enfocándose en las investigaciones de LD en relación con áreas de alto riesgo.

El GAFI toma nota del progreso continuo de Panamá a lo largo de su plan de acción; sin embargo, ya han expirado todos los plazos y queda mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, el GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar rápidamente su plan de acción completo y abordar las deficiencias estratégicas mencionadas anteriormente.