La UE puso a Panamá en la lista de país deficientes en temas de blanqueo de capitales, esto fue lo que dijeron

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com

Panamá ingresó este jueves 7 de mayo en la lista de países considerados deficientes en temas de prevenciónpaíses de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y plantean amenazas significativas para el sistema financiero acuerdo con la Comisión Europea,

Países incluidos en la lista fueron: Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue. Mientras que los países  retirados de la lista: Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

Según la Comisión Europea el documento presentado hoy un enfoque global para reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ellos mismo han determinado que se publicó «un ambicioso y polifacético plan de acción en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos doce meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»

Según la Unión Europea, el objetivo de este nuevo enfoque global es eliminar los eslabones débiles de las normas de la UE y suprimir todo vacío legal que pueda persistir en ellas, y parte de su criterio fue basado en  GAFI.

El gobierno panameño ya a rechazado su inclusión en esta lista, utilizando calificativos como inconsulta, arbitraria y extemporánea.

Panamá rechaza inclusión en la lista europea en temas de lavado de dinero y lo califica de arbitrario e inconsciente

De acuerdo con la información se utilizó una nueva metodología para detectar los terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la UE. El objetivo de la nueva metodología es aportar mayor claridad y transparencia al proceso de detección de esos terceros países.

Usaron como elementos claves atañen a: i) la interacción entre los procesos de inclusión en las listas de la UE y del GAFI; ii) el refuerzo de la colaboración con los terceros países; y iii) el refuerzo de la consulta a los expertos de los Estados miembros. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a toda la información pertinente en las distintas fases de los procedimientos, respetando en todo momento los requisitos de tratamiento apropiados.

«Tenemos que acabar con la infiltración de dinero negro en nuestro sistema financiero. Hoy, gracias a un plan de acción global y de gran alcance, hemos dado un paso más para consolidar nuestras defensas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No debe haber eslabones débiles ni en nuestras normas ni en su aplicación. Tenemos el compromiso de dar cumplimiento a todas las medidas, de manera rápida y coherente, en los próximos doce meses. Además, nuestra actuación refuerza el papel de la UE en el mundo desde el punto de vista del desarrollo de normas internacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» dijo el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis

 

Plan de Acción para una Política Global de la Unión en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Estos son los seis pilares:

  1. Aplicación efectiva de las normas de la UE: La Comisión seguirá supervisando estrechamente la aplicación de las normas de la UE por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar que las normas nacionales sean lo más rigurosas posible. En paralelo, el Plan de Acción presentado hoy anima a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a hacer pleno uso de sus nuevas competencias para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  2. Un código normativo único: Si bien las actuales normas de la UE son eficaces y de gran calado, los Estados miembros tienden a aplicarlas de formas muy diversas. Las divergencias en la interpretación de las normas provocan vacíos legales en nuestro sistema que pueden ser aprovechados por los delincuentes. Para atajar esta situación, la Comisión propondrá un conjunto de normas más armonizado en el primer trimestre de 2021.
  3. Supervisión a escala de la UE: En la actualidad, cada Estado miembro debe supervisar individualmente las normas de la UE en este ámbito, lo que puede dar lugar a divergencias en cuanto al modo de llevar a cabo esa supervisión. En el primer trimestre de 2021, la Comisión propondrá la creación de un supervisor a escala de la UE.
  4. Un mecanismo de coordinación y apoyo a las unidades de información financiera de los Estados miembros: Las unidades de información financiera de los Estados miembros desempeñan una función decisiva a la hora de detectar las operaciones y actividades que podrían estar vinculadas con actividades delictivas. En el primer trimestre de 2021, la Comisión propondrá la creación de un mecanismo de la UE con el fin de mejorar la coordinación de la labor de estos organismos y brindarles más apoyo.
  5. Aplicación del Derecho penal de la UE e intercambio de información: La cooperación judicial y policial, basada en instrumentos y disposiciones institucionales de la UE, es fundamental para garantizar el debido intercambio de información. También el sector privado puede contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión publicará orientaciones acerca del papel de las asociaciones público-privadas con el fin de ofrecer aclaraciones sobre la puesta en común de datos y potenciarla.
  6. El papel de la UE en el mundo: Tanto en el Grupo de Acción Financiera Internacional como en la escena mundial, la UE participa activamente en el desarrollo de normas internacionales relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tenemos la determinación de redoblar nuestros esfuerzos para que seamos un único actor mundial en este ámbito. En particular, la UE deberá ajustar su enfoque respecto de los terceros países que presentan deficiencias en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ponen en peligro nuestro mercado único. La nueva metodología presentada junto con el Plan de Acción dota a la UE de los instrumentos necesarios para hacerlo. A la espera de que empiece a aplicarse esa metodología revisada, la lista actualizada de la UE, publicada también hoy, asegura una mayor coherencia con la lista más reciente del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).