OCDE incluye a Panamá en lista negra de países que han denominado con pasaportes de oro para la evasión fiscal

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com

Este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) publicó lo que parece ser una nueva lista negra con 21 países, en la cual incluye a Panamá, se trata de lo que ellos han llamado pasaportes de oro que según indican «amenazan los esfuerzos para acabar con la evasión fiscal».

El listado que está en la página web del organismo se menciona a Panamá con tres tipos de visa la de naciones amigas, lista de solvencia económica y la de inversionista de reforestación.

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Entre los países que mencionan esta Colombia, Bahamas, Emirato Arabes, Antigua y Barbuda y Monaco. (Ver abajo listado completo).

Sobre esta información el abogado panameño Carlos Barsallo explicó que la lista es el resultado de un estudio efectuado a 100 esquemas existentes de jurisdicciones cooperadoras: Se identifican los que la OECD considera de alto riesgo y Se establecen parámetros concretos o medidas de diligencia a seguir por las instituciones financieras frente al alto riesgo identificado.

INFORME DE LA OCDE

La OCDE en su pagina web indica que «si bien los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión (CBI / RBI) permiten que las personas obtengan la ciudadanía o los derechos de residencia a través de inversiones locales o por una tarifa plana por razones perfectamente legítimas, también pueden ser mal utilizadas para ocultar sus activos en el extranjero escapando a los informes de la OCDE. / G20 Common Reporting Standard (CRS)»

Entre estas mencionan en particular, las tarjetas de identidad y otra documentación obtenida a través de los esquemas CBI / RBI pueden ser mal utilizadas para tergiversar la jurisdicción (es) fiscal (es) de un individuo y poner en peligro el correcto funcionamiento de los procedimientos de diligencia debida de CRS.

Agregaron que los esquemas de CBI / RBI potencialmente de alto riesgo son aquellos que dan acceso a una tasa de impuesto a la renta personal baja en activos financieros extraterritoriales y no requieren que una persona invierta una cantidad significativa de tiempo en la ubicación que ofrece el esquema.

En total reunieron  100 esquemas CBI / RBI, ofrecido por 21 países.

Aun se desconoce el alcance de esta nueva lista.

 

Jurisdicción

Nombre del esquema CBI / RBI

Antigua y Barbuda

Ciudadanía de Antigua y Barbuda por Inversión

Antigua y Barbuda

Certificado de Residencia Permanente

Bahamas

Residencia Permanente Económica Bahamas

Bahrein

Residencia Bahrein por Inversión

Barbados

Permiso especial de entrada y residencia

Colombia

Visa Migrante (M) – Categoría 6 o Categoría 10

Colombia

Visa de residencia por inversión (visa R)

Chipre

Ciudadanía por Inversión: Esquema para la Naturalización de Inversionistas en Chipre por Excepción

Chipre

Residencia por Inversión

Dominica

Ciudadanía por Inversión

Granada

Granada Ciudadanía por Inversión

Malasia

Malasia, mi segundo programa de hogar

Malta

Programa de Inversionista Individual de Malta

Malta

Programa de residencia y visa en Malta

Mauricio

Permiso de Ocupación / Permiso de Residencia Permanente

Mónaco

Residencia por Inversión

Montserrat

Programa de Residencia Económica de Montserrat.

Panamá

Visa de naciones amigas

Panamá

Visa de solvencia económica

Panamá

Visa de Inversionista en Reforestación

Katar

Visa de residencia del inversor

Katar

Visa de Residencia para Dueño de Bienes Raíces

San Cristóbal y Nieves

Ciudadanía por Inversión

San Cristóbal y Nieves

Residencia por Inversión

Santa Lucía

Ciudadanía por Inversión Santa Lucía

Seychelles

Visa de Inversor Tipo 1

Seychelles

Visa de Inversor Tipo 2

Islas Turcas y Caicos

Certificado de residencia permanente a través de empresa e inversión en una vivienda

Islas Turcas y Caicos

Certificado de residencia permanente a través de empresa e inversión en una empresa

Islas Turcas y Caicos

Certificado de residencia permanente mediante inversión en un proyecto del sector público designado

Islas Turcas y Caicos

Certificado de residencia permanente a través de la inversión en una casa o negocio

Emiratos Árabes Unidos

UAE Residencia por Inversión

Vanuatu

Programa de Apoyo al Desarrollo

Vanuatu

Visa autofinanciada

Vanuatu

Visa de Propietario

Vanuatu

Visa de inversionista

Información de la OCDE