Panamá a revisión del GAFI este miércoles 8 de enero

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com 

Una delegación panameña se reunirá en el día de hoy ( miércoles 8 de enero) con representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) y con el grupo conjunto de evaluadores el ICRG (International Co-operation Review Group, por sus siglas en inglés), organismo que revisa y monitorea las jurisdicciones de alto riesgo y recomienda medidas especificas para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surge de aquellas.

Estas reuniones son seguimiento al plan de acción acordado entre Panamá y Gafi para mejorar en el tema de prevención de blanqueo de capitales y no ser considerado como un país no cooperador y ser excluido de la lista gris en la que se encuentra actualmente.

La delegación está integrada por la Unidad para la Competitividad de Servicios Internacionales adscrita a la Presidencia, que estará representada por el Ministro Consejero José Alejandro Rojas Pardini, la Superintendencia de Bancos de Panamá por Gustavo Villa secretario general,  la Unidad de Análisis Financiero (UAF) su director David Saied, un representante  del Ministerio Público, de la recién creada Superintendencia de Sujetos no financieros, y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Panamá está llevando a esta revisión varias leyes aprobadas y actualizadas desde junio de 2019, como la ley que actualiza el código penal para que se penalice el envío de remesas ilegales en Panamá, la aprobación de la ley que crea un Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de Panamá y la ley que sube de Intendencia a Superintendencia de Sujetos Obligados cuya ley fue promulgada en la Gaceta Oficial del 7 de enero de 2020, un día antes de la reunión con los evaluadores.

En temas de cumplimiento, hace algunas semanas Rojas Pardini dijo a SNIP -Noticias que de las 800 mil sociedades anónimas y otros vehículos que estaban registradas en Panamá, el Gobierno deshabilitó o desactivó alrededor de 380 mil, esto como parte del proceso que lleva el país para demostrar la efectividad en los temas de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con el ministro esto demuestra a Panamá y al mundo que las sociedades que no estén cumpliendo según la ley, no estarán operando y que deja ver la efectividad en temas de prevención de blanqueos de capitales porque demuestra que existe un control, monitoreo y supervisión sobre las sociedades anónimas.

También el gobierno trabaja en la actualización de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, por la que se establece medidas de prevención del delito de blanqueo de Capitales, pero estos ajustes aun están en consulta y no se ha presentado un proyecto de ley.

Panamá fue incluida en junio de 2019 en el Documento de Cumplimiento y bajo el monitoreo del Gafi, una lista gris de países y no cooperadores en materia de prevención de lavado de dinero y el gobierno actual se ha propuesto salir en junio de este año cuando se realice la Asamblea Anual de GAFI.