Regulador bancario multa a fiduciaria de la firma de los Panamá Paper Mossack Fonseca

Alma Solís

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La Superintendencia de Banco de Panamá impuso dos multas que en conjunto suman US$300 mil a la fiduciaria Mossfon, que pertenecía al hoy extinto buffete de abogados Mossack Fonseca que fue el centro del escándalo mal llamado Panama Papers.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso SNIP –Noticias, una de las multas es por la suma de US$250 mil y se da por violaciones al Régimen de Prevención, y la segunda multa es por US$50 mil y fue impuesta por “Régimen Fiduciario”. La nota no agregar mayores detalles de las razones por las cuales fueron multados.

Mossfon era la rama fiduciaria de la empresa panameña que el 3 abril de 2016 fue el centro del escándalo luego que se filtraran 11,5 millones de documentos relacionados a la creación de empresas offshore supuestamente utilizadas algunas para esconder patrimonios, que trajo graves consecuencias a la reputación de la firma y a Panamá.

Luego de esta situación, el 15 de marzo de este año y luego de ir paulatinamente reduciendo sus operaciones la Mossack Fonseca cerró operaciones.

A esta multa se suma a la ya impuesta por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, por también la suma de US$300 mil.