• Coronavirus en Panamá
  • Economía naranja
  • En vivo
SNIP PANAMA
Advertisement
  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo
No Result
View All Result
Blog
No Result
View All Result
Home Banca y actualidad

Regulador bancario multa a fiduciaria de la firma de los Panamá Paper Mossack Fonseca

by admin
2018/12/02
in Banca y actualidad
Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en Linkedin


Alma Solís
asolis@noticiadepanama.com
La Superintendencia de Banco de Panamá impuso dos multas que en conjunto suman US$300 mil a la fiduciaria Mossfon, que pertenecía al hoy extinto buffete de abogados Mossack Fonseca que fue el centro del escándalo mal llamado Panama Papers.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso SNIP –Noticias, una de las multas es por la suma de US$250 mil y se da por violaciones al Régimen de Prevención, y la segunda multa es por US$50 mil y fue impuesta por “Régimen Fiduciario”. La nota no agregar mayores detalles de las razones por las cuales fueron multados.

Mossfon era la rama fiduciaria de la empresa panameña que el 3 abril de 2016 fue el centro del escándalo luego que se filtraran 11,5 millones de documentos relacionados a la creación de empresas offshore supuestamente utilizadas algunas para esconder patrimonios, que trajo graves consecuencias a la reputación de la firma y a Panamá.
Luego de esta situación, el 15 de marzo de este año y luego de ir paulatinamente reduciendo sus operaciones la Mossack Fonseca cerró operaciones.
A esta multa se suma a la ya impuesta por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, por también la suma de US$300 mil.
 
 
 
 

Share197Tweet123Share34
Previous Post

Feria China en Panamá trae a 7 de las 500 empresas más grandes del mundo

Next Post

Fitch destaca crecimiento de seguros de 5,5% para Centroamérica

Next Post

Fitch destaca crecimiento de seguros de 5,5% para Centroamérica

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Administrador del Canal advierte que el Canal de Panamá enfrenta dos nuevos desafíos: buques que no caben por la vía y gasoducto por México

Administrador del Canal advierte que el Canal de Panamá enfrenta dos nuevos desafíos: buques que no caben por la vía y gasoducto por México

abril 4, 2023

Extienden subsidio al combustible hasta abril y luego se elimina para la gasolina de 95

marzo 28, 2023
Asociación Bancaria: Banco Internacional se va de Panamá por la lista gris

Asociación Bancaria: Banco Internacional se va de Panamá por la lista gris

febrero 9, 2023

Panamá utilizará acuerdos multilaterales para facilitar intercambio automático de información financiera

0

Economía panameña crece 5,6% de enero a septiembre

0

Cae el índice de confianza de los consumidores panameños

0

Cobre Panamá dice que el Ministerio de Comercio les instruyó a finalizar las operaciones y anuncian despido de 4 mil colaboradores

diciembre 8, 2023
Encarecimiento del costo y menos acceso del dinero, reducción de la inversión extranjera algunas de las consecuencias de la pérdida del grado de inversión

Encarecimiento del costo y menos acceso del dinero, reducción de la inversión extranjera algunas de las consecuencias de la pérdida del grado de inversión

diciembre 7, 2023

Búsqueda de otras rutas alternas como Suez, cargos adicionales y esperas, son los impactos de las medidas del Canal de Panamá 

diciembre 7, 2023
SNIP PANAMA

SNIP Noticias Panamá
Somos un medio de comunicación digital, un proveedor de información y dato y una plataforma que desarrolla contenido para empresas, medios de comunicación y entidades públicas y privadas.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS EN TU CORREO

  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo

Copyright © SNIP Panamá

No Result
View All Result
  • Banca y actualidad
  • CADE 2020
  • Coronavirus en Panamá
  • Destacado
  • Economía
  • Economía naranja
  • Educación
  • Emprendimiento
  • Empresas
  • En vivo
  • Eventos
  • Inversiones
  • Inversiones-China
  • JMJ Panamá
  • Logística
  • Opinión
  • Sociales
  • Tecnología
  • Turismo
  • Videos

Copyright © SNIP Panamá