Auditores externos, auditores internos y especialistas en la materia de prevención del LA/FT.
Objetivo:
Los auditores internos, externos y evaluadores especializados en la materia, son considerados la tercera y cuarta línea de defensa en lo que respecta la evaluación de la efectividad de los controles diseñados para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por ello, que los mecanismos de auditoría en esta materia deben ser especializados porque implican la determinación de riesgos penales. Es por ello, que la educación continua en esta materia le permitirá a los asistentes el fortalecimiento de sus habilidades y la determinación del cuidado que este tipo de auditoría implica.
Fecha: febrero 5, 2020 – 8:00 am – 6:00 pm
Expositor: Julio Aguirre
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