• Coronavirus en Panamá
  • Economía naranja
  • En vivo
SNIP PANAMA
Advertisement
  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo
No Result
View All Result
Blog
No Result
View All Result
Home Breves

Taller Auditoría enfocada en Prevención de Blanqueo de Capitales

by admin
2020/01/28
in Breves
Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en Linkedin

Auditores externos, auditores internos y especialistas en la materia de prevención del LA/FT.

Objetivo:

Los auditores internos, externos y evaluadores especializados en la materia, son considerados la tercera y cuarta línea de defensa en lo que respecta la evaluación de la efectividad de los controles diseñados para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  Es por ello, que los mecanismos de auditoría en esta materia deben ser especializados porque implican la determinación de riesgos penales. Es por ello, que la educación continua en esta materia le permitirá a los asistentes el fortalecimiento de sus habilidades y la determinación del cuidado que este tipo de auditoría implica.

Fecha: febrero 5, 2020 – 8:00 am – 6:00 pm

Expositor: Julio Aguirre

Quieres conocer el temario y otros detalles entra en el enlace Taller de Auditoria enfocada en Prevención de Blanqueo de Capitales o escribe a info@formacion-competencias.com o al Whatsapp: 6480-1911
 

Share196Tweet123Share34
Previous Post

Nombran superintendente del Sujetos no financieros

Next Post

Panamá se prepara para los Nuevos Desafíos de la Paz Social y la Democracia en América Latina

Next Post

Panamá se prepara para los Nuevos Desafíos de la Paz Social y la Democracia en América Latina

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Copa Airlines contratará este año a 1,300 personas incluyendo a 300 pilotos, 600 auxiliares de vuelos y personal administrativo

April 7, 2022

Panamá se mantiene en la lista gris, el GAFI insta “encarecidamente” que demuestre rápidamente un progreso “significativo” para junio o considerarán los próximos pasos

March 4, 2022

Panamá emite bonos globales por US$2,500 millones

January 12, 2022

Panamá utilizará acuerdos multilaterales para facilitar intercambio automático de información financiera

0

Economía panameña crece 5,6% de enero a septiembre

0

Cae el índice de confianza de los consumidores panameños

0
Estée Lauder Companies servirá los mercados de Latinoamérica a través del Hub de Panama

Estée Lauder Companies servirá los mercados de Latinoamérica a través del Hub de Panama

May 26, 2022
Banco Nacional anuncia aumento de su capital pagado a US$850 millones 

Banco Nacional anuncia aumento de su capital pagado a US$850 millones 

May 26, 2022
Fectivo, fintech de logística, primera autorizada por Superintendencia de Bancos

Fectivo, fintech de logística, primera autorizada por Superintendencia de Bancos

May 26, 2022
SNIP PANAMA

SNIP Noticias Panamá
Somos un medio de comunicación digital, un proveedor de información y dato y una plataforma que desarrolla contenido para empresas, medios de comunicación y entidades públicas y privadas.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS EN TU CORREO

  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo

Copyright © SNIP Panamá

No Result
View All Result
  • Banca y actualidad
  • CADE 2020
  • Coronavirus en Panamá
  • Destacado
  • Economía
  • Economía naranja
  • Educación
  • Emprendimiento
  • Empresas
  • En vivo
  • Eventos
  • Inversiones
  • Inversiones-China
  • JMJ Panamá
  • Logística
  • Opinión
  • Sociales
  • Tecnología
  • Turismo
  • Videos

Copyright © SNIP Panamá