Redacción
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Los casinos en Panamá son una de las actividades que más dificultades encuentran a la hora de abrir cuentas por temas de revisiones de prevención de lavado de dinero.
Ante esto la Asociación de Casinos y la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvieron una reunión de acercamiento para llegar a un convenio que permitirá a las casas de apuesta tener acceso a abrir cuentas bancarias.
Esto se haría por medio de la Caja de Ahorros un entidad del estado panameño de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Nosotros hemos dado el primer paso para llegar a un convenio con la Caja de Ahorros (CA) para que los operadores de casinos y sus colaboradores tengan acceso a la banca, que hoy les niega esa posibilidad al considerarlos sujetos altamente riesgosos para el sistema bancario nacional y es injusto, ya que se trata de la actividad más regulada del país y cumple con las normas internacionales en cuantos al blanqueo de capitales», destacó el director de la Junta de control de Juegos de Panamá (JCJ) Manuel Sánchez.
Actualmente los casinos sufren por falta de atención con relación a la apertura de cuentas bancarias, lo que los limita a la hora de realizar sus transacciones en efectivo, destacó
El funcionario señaló que los casinos tienen un contrato con la Nación y son objeto de una permanente supervisión por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y por la propia JCJ.
Además, cumplen con requisitos muy estrictos para atender al público apostador entre otras normas que exigen las leyes contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que hay que prestarles la debida atención, destacó Sánchez.
