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Home Banca y actualidad

Lanzan formalmente el Registro Único de Beneficiario Final (RUBF).

El diseño y desarrollo de esta plataforma estuvo a cargo de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

by admin
2022/04/19
in Banca y actualidad, Destacado
Lanzan formalmente el Registro Único de Beneficiario Final (RUBF).

Foto IG SSNF

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Alma Solís 
asolis@noticiasdepanama.com 
Este lunes 18 de abril se realizó el lanzamiento oficial de la plataforma  de del Registro Único de Beneficiario Final (RUBF), el cual se reglamentó hace algunas semanas.
El diseño y desarrollo de esta plataforma estuvo a cargo de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

El proceso de Registro de Beneficiarios Finales se hará por fases y mediante invitación a los agentes residentes, los cuales serán acompañados por la SSNF y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) con capacitaciones, para que la carga de la información se haga de manera exitosa.

«Su implementación forma parte de los avances tangibles que hace Panamá en materia de cumplimiento de los estándares internacionales» señala la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), entidad encargada de implementación y regulación de este .

En especial para cumplir con los compromisos para salir de la lista de las jurisdicciones bajo una mayor supervisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que ha pedido a Panamá garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores.

El lanzamiento se realizó dentro del marco de la Conferencia “Transparencia y Beneficiario Final”, que se hizo con el Banco Mundial, Global Facility, CNBC y el Ministerio de Economía.

El mismo nace a partir de la Ley 129 de 2020 que creó el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 12 de 2022.
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