El proceso de Registro de Beneficiarios Finales se hará por fases y mediante invitación a los agentes residentes, los cuales serán acompañados por la SSNF y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) con capacitaciones, para que la carga de la información se haga de manera exitosa.
En especial para cumplir con los compromisos para salir de la lista de las jurisdicciones bajo una mayor supervisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que ha pedido a Panamá garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores.
El mismo nace a partir de la Ley 129 de 2020 que creó el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 12 de 2022.
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