Maduro y otros venezolanos en lista de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales (lista completa)

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El gobierno de Panamá emitió esta semana dos resoluciones en el tema de prevención del Blanqueo de capitales, incluyendo una lista de alto riesgo de empresas y personas venezolanas en la cual se incluye al presidente de la nación suramericana Nicolas Maduro.
De acuerdo con la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018 de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales la listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La lista fue emitida por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).
Este organismo también estableció otra resolución (No. 01-018 ) que  indica es Panamá  adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de seguridad de la ONU  así como todas las que se emitan en el futuro sobre la materia.

“La CNBC recopilará y publicará en Panamá la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” indica el comunicado.

En la nota de prensa el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la CNBC se iba hacer énfasis en determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a ciudadanos venezolanos políticamente expuestos.
Esto obliga a “los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros)” a que deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. (ver abajo lista completa de nombres).
Cabe recordar que los sujetos obligados no financieros Zona Libre de Colón, y zonas francas, sector inmobiliario y construcción, profesionales como abogados, los casinos, por mencionar algunos.
También el documento establece y recomienda a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanas(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas según la lista inicial.
Los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas a personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.
Lista completa de personas naturales 

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. CABELLO RONDON, Diosdado
7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
8. CONTRERAS, Willian Antonio
9. D’AMELIO CARDIET, Tania
10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
13. FARIAS PENA, Erika del Valle
14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
23. JAUA MILANO, Elías José
24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
27. MADURO MOROS, Nicolás
28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
31. MATA GARCIA, Américo Alex
32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
33. MENDOZA JOVER, Juan José
34. MORENO PEREZ, Maikel José
35. NOGUERA PIETRI, Justo José
36. OBLITAS RUZZA, Sandra
37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
44. RIVERO MARCANO, Sergio José
45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
47. SAAB HALABI, Tarek William
48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
50. VARELA RANGEL, Maria Iris
51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

 
Lista de personas jurídicas

1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.