Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó lo que parece ser una nueva lista negra con 21 países, en la cual incluye a Panamá, se trata de lo que ellos han llamado pasaportes de oro que según indican «amenazan los esfuerzos para acabar con la evasión fiscal».
El listado que está en la página web del organismo se menciona a Panamá con tres tipos de visa la de naciones amigas, lista de solvencia económica y la de inversionista de reforestación.
Panamá asegura que OCDE malinterpreta sus regimenes migratorios
Entre los países que mencionan esta Colombia, Bahamas, Emirato Arabes, Antigua y Barbuda y Monaco. (Ver abajo listado completo).
Sobre esta información el abogado panameño Carlos Barsallo explicó que la lista es el resultado de un estudio efectuado a 100 esquemas existentes de jurisdicciones cooperadoras: Se identifican los que la OECD considera de alto riesgo y Se establecen parámetros concretos o medidas de diligencia a seguir por las instituciones financieras frente al alto riesgo identificado.
INFORME DE LA OCDE
La OCDE en su pagina web indica que «si bien los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión (CBI / RBI) permiten que las personas obtengan la ciudadanía o los derechos de residencia a través de inversiones locales o por una tarifa plana por razones perfectamente legítimas, también pueden ser mal utilizadas para ocultar sus activos en el extranjero escapando a los informes de la OCDE. / G20 Common Reporting Standard (CRS)»
Entre estas mencionan en particular, las tarjetas de identidad y otra documentación obtenida a través de los esquemas CBI / RBI pueden ser mal utilizadas para tergiversar la jurisdicción (es) fiscal (es) de un individuo y poner en peligro el correcto funcionamiento de los procedimientos de diligencia debida de CRS.
Agregaron que los esquemas de CBI / RBI potencialmente de alto riesgo son aquellos que dan acceso a una tasa de impuesto a la renta personal baja en activos financieros extraterritoriales y no requieren que una persona invierta una cantidad significativa de tiempo en la ubicación que ofrece el esquema.
En total reunieron 100 esquemas CBI / RBI, ofrecido por 21 países.
Aun se desconoce el alcance de esta nueva lista.
|
Jurisdicción |
Nombre del esquema CBI / RBI |
|
Antigua y Barbuda |
Ciudadanía de Antigua y Barbuda por Inversión |
|
Antigua y Barbuda |
Certificado de Residencia Permanente |
|
Bahamas |
Residencia Permanente Económica Bahamas |
|
Bahrein |
Residencia Bahrein por Inversión |
|
Barbados |
Permiso especial de entrada y residencia |
|
Colombia |
Visa Migrante (M) – Categoría 6 o Categoría 10 |
|
Colombia |
Visa de residencia por inversión (visa R) |
|
Chipre |
Ciudadanía por Inversión: Esquema para la Naturalización de Inversionistas en Chipre por Excepción |
|
Chipre |
Residencia por Inversión |
|
Dominica |
Ciudadanía por Inversión |
|
Granada |
Granada Ciudadanía por Inversión |
|
Malasia |
Malasia, mi segundo programa de hogar |
|
Malta |
Programa de Inversionista Individual de Malta |
|
Malta |
Programa de residencia y visa en Malta |
|
Mauricio |
Permiso de Ocupación / Permiso de Residencia Permanente |
|
Mónaco |
Residencia por Inversión |
|
Montserrat |
Programa de Residencia Económica de Montserrat. |
|
Panamá |
Visa de naciones amigas |
|
Panamá |
Visa de solvencia económica |
|
Panamá |
Visa de Inversionista en Reforestación |
|
Katar |
Visa de residencia del inversor |
|
Katar |
Visa de Residencia para Dueño de Bienes Raíces |
|
San Cristóbal y Nieves |
Ciudadanía por Inversión |
| San Cristóbal y Nieves |
Residencia por Inversión |
|
Santa Lucía |
Ciudadanía por Inversión Santa Lucía |
|
Seychelles |
Visa de Inversor Tipo 1 |
|
Seychelles |
Visa de Inversor Tipo 2 |
|
Islas Turcas y Caicos |
Certificado de residencia permanente a través de empresa e inversión en una vivienda |
|
Islas Turcas y Caicos |
Certificado de residencia permanente a través de empresa e inversión en una empresa |
|
Islas Turcas y Caicos |
Certificado de residencia permanente mediante inversión en un proyecto del sector público designado |
|
Islas Turcas y Caicos |
Certificado de residencia permanente a través de la inversión en una casa o negocio |
| Emiratos Árabes Unidos |
UAE Residencia por Inversión |
|
Vanuatu |
Programa de Apoyo al Desarrollo |
|
Vanuatu |
Visa autofinanciada |
|
Vanuatu |
Visa de Propietario |
|
Vanuatu |
Visa de inversionista |
Información de la OCDE
