Alma Solís
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Panamá está solicitando al Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que se haga un revisión adelantada para probar que ya se cumple con el 100% del intercambio de información a requerimiento, con lo que podría cumplir con este organismo y de paso salir de la lista de paraíso de la Unión Europea.
Hace unos día Panamá fue ratificada en la lista jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales en la Unión Europea porque según explicaron no tiene una calificación de al menos mayormente cumplido por parte del Foro Global para el intercambio de información previa solicitud, además consideran que tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras.
El Director General de Ingresos, Publio de Gracia recordó que nos mantenemos en esta lista de la union Europea porque no hemos podido probar esa capacidad de demostrar cumplimiento al 100% de intercambio de información a requerimiento y no se ha hecho es porque se debe someter el país a una evaluación del Foro Global y la que se hizo fue la del 2015 -2018 que se realizó en 2019.
La Unión Europea tiene a Panamá en dos listas, la primera de paraíso fiscal y la otra por temas relacionados a la prevención de lavado de activos, pero en ambos casos, los criterios usados están relacionados a otras listas en las que Panamá está, la del Foro Global en el caso impositivo y la de GAFI en los temas de blanqueo.
De Gracia, quien se encontraba en el Congreso organizado por la Asociación de oficiales de Cumplimiento, dijo a SNIP Noticias que los datos que manejan en la entidad ya se cumple con este criterio de intercambio de información al 100% y consideran que con estos datos que tienen se podría ser considerado como cumplidores y aspiran a largamente cumplidores. Uno de los criterios que tiene que consideran que han cumplido es el de registro de beneficiario final con GAFI, pero también esto los ayuda a cumplir con la OCDE, porque la información a requerimiento lo que pide el estándar es tener disponible los beneficiarios finales, cumplir los registros contable y el tema de los bancos, que en este último estaban cumplidores y les quedaban los otros dos al momento de la evaluación en el 2019.
«Nosotros estamos pidiendo un adelanto de la evaluación porque a la fecha según los datos que maneja la Dirección General de Ingresos en le departamento de intercambio de información estamos en largamente cumplidores por lo que tenemos esa posibilidad de pedirle al Foro Global que nos haga la revisión y poder adelantar» afirmó.
La evaluación le corresponde a Panamá en el 2025.
En cuanto al otro tema el régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras, el cual entre las cosas que se consideran es el tema de que Panamá mantiene un régimen de cobro de impuestos territorial.
De Gracia indicó que en relación al tema de la gobernanza, es que Panamá es un Estado soberano y están trabajando en una estrategia transversal en el que Panamá apuesta a sustentar que su regimen territorial no afecta a otras jurisdicciones.
Además recordó que Panamá no es parte de la OCDE y por lo tanto no están obligados a cumplir el 100% de las norman BEBs.
