Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo afirmó que los retos pendientes de su administración está la salida de Panamá de la lista del GAFI, ya que estar en esta lista tiene consecuencias en la economía nacional.
«Ya ha cumplido (Panamá) con 15 de las acciones solicitadas por GAFI, por lo que este año se espera que el país sea sacado de esa lista» indicó el mandatario panameño.
Panamá entró por tercera vez en la lista de países con un monitoreo ampliado conocida como lista gris en junio de 2019, solo unos pocos días antes que Cortizo tomara posesión como presidente. Y aunque la meta era sacar a Panamá de la lista en poco tiempo le llevó casi toda su administración, aunque hay que tomar en cuenta que también tuvo que enfrentar a pocos meses después de su llegada a la presidencia, la pandemia del covid 19. Sin embargo, otros países en la misma posición lograron salir de la lista antes como es el caso de Nicaragua.
Este mes de junio se realizará la segunda de tres plenarias de GAFI que se realizan cada año, en esta reunión se espera que los miembros aprueben la visita in situ la cual sería programada antes de la siguiente plenaria que es en octubre y si todo se cumple, Panamá podría salir de la lista gris.
El cumplimiento de este plana de acción es la clave, son 15 compromisos que Panamá presentó ante el organismo para corregir una serie de señalamientos que hizo GAFI sobre debilidades en los procesos de prevención de blanqueo de capitales especialmente en temas de identificación del beneficiario final que fue uno de los últimos puntos concluidos.
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