Etiqueta: Gafi

Ricardo Zubieta Arias Durante la crisis de los injustamente llamados Panama Papers, mientras me desempeñaba como Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los mayores retos ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Esta semana se llevó acabo la segunda de las plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que concluyó este viernes 28 de junio en la que ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Panamá de la lista de países con monitoreo ampliado o lista gris , esto se dio en Paris ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se lleva acabo la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  en la que se celebrará la plenaria del organismo del 25 ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  La economía de Panamá podrá tener un crecimiento superior al 6% para el cierre de este año 2023 de acuerdo con el Ministro de Economía panameño, Héctor ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El próximo lunes 4 de septiembre los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estarán en Panamá para realizar la visita in situ, que de tener ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Luego de aprobada la visita in situ a Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el grupo evaluador, que son los encargados de hacerla ...

Alma Solís  asolis@noticiasepanama.com El gobierno de Panamá, anunció y celebró, el haber cumplido largamente con los 15 puntos del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...