No es Bruselas, es París
Ricardo Zubieta Arias Durante la crisis de los injustamente llamados Panama Papers, mientras me desempeñaba como Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los mayores retos ...
Etiqueta: Gafi
Venezuela y Mónaco entran a la lista gris de GAFI, mientras que Jamaica y Tuquia lograron salir
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Esta semana se llevó acabo la segunda de las plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que concluyó este viernes 28 de junio en la que ...
GAFI: Panamá, Albania, las Islas Caimán y Jordania salen de la lista gris, entra Bulgaria
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...
Panamá sale de la lista gris de GAFI
Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Panamá de la lista de países con monitoreo ampliado o lista gris , esto se dio en Paris ...
GAFI inicia plenaria el viernes se conocerá si Panamá sale de la lista gris
Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com Esta semana en Paris se lleva acabo la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se celebrará la plenaria del organismo del 25 ...
Ministro de Economía de Panamá sube perspectiva de crecimiento a 6% para el cierre de 2023
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com La economía de Panamá podrá tener un crecimiento superior al 6% para el cierre de este año 2023 de acuerdo con el Ministro de Economía panameño, Héctor ...
Panamá ante su examen final con GAFI, inicia visita in situ
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El próximo lunes 4 de septiembre los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estarán en Panamá para realizar la visita in situ, que de tener ...
GAFI realizará visita in situ a Panamá en Septiembre
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de aprobada la visita in situ a Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el grupo evaluador, que son los encargados de hacerla ...
Gobierno de Panamá anuncia que consigue la aprobación del plan de acción de GAFI y la visita in situ
Alma Solís asolis@noticiasepanama.com El gobierno de Panamá, anunció y celebró, el haber cumplido largamente con los 15 puntos del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ...
Inicia plenaria de GAFI en Paris, resultados del viernes son muy importantes para Panamá
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...
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