Etiqueta: Gafi

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió este viernes 4 de marzo luego de la plenaria que Panamá se mantiene en la lista Gris o lista ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El pasado martes 11 de enero se realizó el último cara a cara entre el grupo de acción Financiera internacional para América Latina (Gafilat) con el equipo ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Una nueva cita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dio esta semana y nuevamente Panamá perdió otra fecha para poder salir de la lista de ...

ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y económicos en el mundo,  para ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) ...

asolis@noticiasdepanama.com El informe de evaluación del Grupo de Acción Internacional de América Latina (Gafilat) señala que Panamá requiere adoptar importantes medidas legislativas y reglamentarias que van a afectar la actual ...