Alma Solís
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Luego de aprobada la visita in situ a Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el grupo evaluador, que son los encargados de hacerla llegará al país en las primeras semanas de septiembre.
El viceministro de Finanzas , Jorge Almengor dijo a SNIP Noticias que los encargados de esta visita «Sería el Grupo Evaluador en Panamá durante las primeras semanas de Septiembre»
Almengor explicó que el objetivo es visitar las autoridades competentes que se involucran en el cumplimiento del Plan de Acción de GAFI, a fin de validar y confirmar el cumplimiento definitivo de los 15 puntos según se ha evidenciado en el proceso.
Panamá completó el plan de acción de 15 puntos en los que se había comprometido al ser incluido en la lista gris en junio de 2019 y esto le dio el pasa a la visita in situ para finalmente salir de la lista.
La salida de la lista Gris es importante para el país ya que estar en ella ha significado problemas con los corresponsales bancarios y en la atracción de inversiones.
