Etiqueta: antiblanqueo

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Luego de aprobada la visita in situ a Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el grupo evaluador, que son los encargados de hacerla ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com    La nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte afirmó que Estados Unidos no tiene ningún interés que Panamá sea conocido como un sitio ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Este viernes 21 de octubre de 2022 al final de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el organismo dio a conocer que Panamá se ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Una nueva cita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dio esta semana y nuevamente Panamá perdió otra fecha para poder salir de la lista de ...

asolis@noticiasdepanama.com El presidente y el secretario General de FELABAN, José Manuel López Valdés y Giorgio Trettenero Castro, respectivamente, hicieron un llamado a las autoridades norteamericanas “a crear espacios permanentes de ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) ...