Alma Solís
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Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia.
Esta reunión es crucial para Panamá porque se puede definir un paso muy importante para salir de la lista de países con monitoreo incrementado que popularmente se llama Lista Gris. Se espera que El plenario apruebe la visita in situ a Panamá luego de aprobar los 15 puntos del plan de acción.
Como explicó anteriormente a SNIP Noticias el viceministra de Finanzas, Jorge Almengor que esta visita sería una especie de cara a cara, pero en el país y se estarán visitando diferentes entidades de esta forma se comprobarán los avances.
De aprobarse esta visita el país canalero estaría saliendo de la lista gris en octubre de este año cuando se realice la tercera y última plenaria de GAFI del 2023.
Agenda de temas
Pero en la plenaria de GAFI no solo se evaluarán las diferentes jurisdicciones. El organismo bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar y ante los delegados que representan a 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera discutirá temas de suma importancia para la lucha contra el lavado de activos.
Los temas claves incluyen el trabajo para fortalecer los estándares sobre recuperación de activos para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y trabajar para prevenir el uso indebido de organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo. Los delegados también se centrarán en el progreso que los países han logrado en la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, desde la actualización de junio de 2022.
Además discutirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Luxemburgo.
