Etiqueta: antilavado

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...

Alma Solís  asolis@noticiasepanama.com El gobierno de Panamá, anunció y celebró, el haber cumplido largamente con los 15 puntos del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...

 Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el ...

  Redacción Isabel Pérez Henríquez fue designada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, ...

asolis@noticiasdepanama.com El presidente y el secretario General de FELABAN, José Manuel López Valdés y Giorgio Trettenero Castro, respectivamente, hicieron un llamado a las autoridades norteamericanas “a crear espacios permanentes de ...