Alma Solís
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El gobierno de Panamá, anunció y celebró, el haber cumplido largamente con los 15 puntos del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la aprobación de la visita in situ , lo que lo pone a un paso de salir de la lista de países con monitorea incrementado o lista gris.
«Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos”, expresó Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas de Panamá.
Panamá se encuentra en la lista Gris de GAFI desde junio de 2019 por deficiencias con los mecanismos de prevención de lavado de dinero según GAFI. Para salir de esta lista el gobierno de Panamá creo y presentó un plan de Acción de 15 puntos que debía cumplir.
Esta visita in situ sería una especie de cara a cara, pero en el país y se estarán visitando diferentes entidades de esta forma se comprobarán los avances.
También senalaron que el Ministro Alexander, en sus intervenciones del pasado martes 20 de junio ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), y del 23 de junio ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Paris, Francia, expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.
Informaron que como parte de la agenda de trabajo, Alexander acompañado por la Coordinadora Nacional en temas de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (AML/CFT), y Secretaria Técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo, la embajadora Issamary Sánchez, la Secretaría del GAFILAT y el equipo técnico, se reunieron con T. Raja Kumar, presidente de GAFI, acompañado por Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta de GAFI y personal de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, ante quienes se reiteró el compromiso al más alto nivel de asegurar la sostenibilidad de las medidas implementadas para mejorar el sistema ALA/CFT, incluyendo la carga de la información de beneficiario final al registro, garantizando que la misma sea veraz y que las autoridades competentes tengan acceso en tiempo oportuno, agregando que estamos comprometidos a continuar trabajando de la mano con GAFILAT y toda la red Global del GAFI.
Se espera que en un par de horas GAFI haga el anuncio en la conferencia de prensa que realiza al acabar la plenaria y para la pelnaria de octubre Panamá salga de la lista gris.
Panamá obtiene la aprobación por parte de GAFI de visita insitu, tras alcanzar las "largamente cumplidas" 15 acciones de su Plan de Acción. 🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) June 23, 2023
Una noticia muy importante para el País!
Se reconocen Largamente Cumplidos 15 puntos del Plan de Acción GAFI y aprueba Visita In Situ al Panamá!
Más cerca del objetivo de salir de Lista GAFI. Gran trabajo en Equipo!#TrabajandoporPanamá #BuenGobierno #PublicFinances https://t.co/4iGagwSxxJ
— Jorge Luis Almengor (@JorgeLAlmengor) June 23, 2023
