Etiqueta: blanqueo de capitales

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...

Alma Solís  asolis@noticiasepanama.com El gobierno de Panamá, anunció y celebró, el haber cumplido largamente con los 15 puntos del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  “La suerte está echada”. El pasado 3 de mayo Panamá sostuvo en la ciudad de México la última reunión cara a cara con el grupo revisor, previo ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última ...

  Redacción Isabel Pérez Henríquez fue designada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com La semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elevó la presión hacia Panamá para cumplir con el Plan de Acción con el que se comprometió, ...

ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y económicos en el mundo,  para ...