Alma Solís
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Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero.
En la última plenaria recordemos que volvieron a darle un ultimátum al país por el retraso del cumplimiento del plan de acción para salir de la lista de países bajo una mayor supervisión y por segunda ocasión advirtieron de poder pasarlo a una lista negra.
Para esta reunión los avances más importantes que llevará Panamá es la implementación de la plataforma que ayudará a conocer los beneficiarios finales y es que hace unos días se realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de del Registro Único de Beneficiario Final (RUBF), luego que semanas antes se conociera la reglamentación de la ley que establece los parámetros sobre el tema de beneficiario final en el país.
GAFI en su último comentario sobre Panamá dijo que el país debe garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en respuesta a las violaciones ALD/CFT; a la vez que debe garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores dominicales.
Por último el GAFI ha pedido demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros y continuar brindando una cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos, y continuar enfocándose en las investigaciones de lavado de dinero en relación con áreas de alto riesgo.
Este será una de varias reuniones antes de la próxima plenaria que es en junio y en la cual se espera que el país al menos no caiga en una lista negra.
De acuerdo con el consultor, experto en temas de prevención de blanqueo de capitales y presidente de la firma Aguirre & Schwarz , Julio Aguirre esta cita podría ayudar a quitar presión sobre el país, pero dependerá de los compromisos y el cumplimiento de estos, los avances que se están llevando serían un mitigante al ultimátum.
Igualmente indicó que se espera que lleven estos y otros avances para que GAFI pueda ver que ahora sí el país está encaminado en cumplir con el plan de acción.
Aguirre recordó lo que dice el texto de Gafilat sobre los beneficiarios finales el «país debe tener disponible los beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas que son constituida en el país» sin embargo, situación que Panamá como Estado no la tenia porque hasta la fecha porque eran los agentes residentes quienes poseían esa información. Con la nueva plataforma se sana esto.
La misma ley cumple lo que sería la cantidad de datos que se deben tener.
Para el consultor, técnicamente ya la ley está y el sistema se encuentra en implementación así que lo que falta es la realidad de poblar el sistema.
Explicó que como las autoridades no han dado los detalles sobre los compromisos adquiridos, no se conoce si el compromiso es presentar la ley, la plataforma y el deber de poblar o si este contemplaba poblarla, si este último caso entonces tomará más tiempo.
