Panamá se prepara para su próxima reunión con GAFI
Redacción Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria ...
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Panamá inició su cara a cara con Gafilat, llevando sus avances en materia de beneficiario final
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última ...
Panamá tiene la suerte echada ante el GAFI, realizaron último cara a cara
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El pasado martes 11 de enero se realizó el último cara a cara entre el grupo de acción Financiera internacional para América Latina (Gafilat) con el equipo ...
Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en tiempos de Covid 19
ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y económicos en el mundo, para ...
Esto le pide el Gafi a Panamá para ajustar temas antiblanqueo
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) ...
Gafilat: Panamá requiere adoptar medidas que afectarán su plataforma comercial y de servicios
asolis@noticiasdepanama.com El informe de evaluación del Grupo de Acción Internacional de América Latina (Gafilat) señala que Panamá requiere adoptar importantes medidas legislativas y reglamentarias que van a afectar la actual ...
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