Etiqueta: Gafilat

Redacción Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El pasado martes 11 de enero se realizó el último cara a cara entre el grupo de acción Financiera internacional para América Latina (Gafilat) con el equipo ...

ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y económicos en el mundo,  para ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) ...

asolis@noticiasdepanama.com El informe de evaluación del Grupo de Acción Internacional de América Latina (Gafilat) señala que Panamá requiere adoptar importantes medidas legislativas y reglamentarias que van a afectar la actual ...