Etiqueta: prevención

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  La logística preventiva tomó mayor relevancia luego del impacto que tuvo el COVID-19 en la cadena de suministro global, lo que dejó claro que debemos estar mejor ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com    La nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte afirmó que Estados Unidos no tiene ningún interés que Panamá sea conocido como un sitio ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó una serie de decisiones la semana pasada, al finalizar su plenaria de octubre en la que  se conoció que  ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Panamá "logró" mantenerse en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a pesar que estar en esta no es una buena noticia, ante ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última ...

  Redacción Isabel Pérez Henríquez fue designada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió este viernes 4 de marzo luego de la plenaria que Panamá se mantiene en la lista Gris o lista ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com La semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elevó la presión hacia Panamá para cumplir con el Plan de Acción con el que se comprometió, ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Una nueva cita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dio esta semana y nuevamente Panamá perdió otra fecha para poder salir de la lista de ...