Etiqueta: FATF

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  “La suerte está echada”. El pasado 3 de mayo Panamá sostuvo en la ciudad de México la última reunión cara a cara con el grupo revisor, previo ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com    La nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte afirmó que Estados Unidos no tiene ningún interés que Panamá sea conocido como un sitio ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó una serie de decisiones la semana pasada, al finalizar su plenaria de octubre en la que  se conoció que  ...

 Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el ...