Etiqueta: Prevención de Blanqueo de capitales

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com   La Comisión de la Unión Europea comunicó la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en ...

Roderick Schwarz  En esta oportunidad conversamos sobre las iniciativas globales de transparencia en las instituciones bancarias y financieras. Hoy podemos mencionar al menos dos iniciativas globales principales que están destinadas ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com La entrega de los registros contables de los años 2021 y 2022 se extendió a pocos días de que se cumpliera el plazo que era al 31 ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se lleva acabo la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  en la que se celebrará la plenaria del organismo del 25 ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...

Redacción La mesa técnica, designada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto de Ley 625 "Que adopta la legislación de extinción de dominio de ...

Redacción Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria ...

Redacción Panamá espero salir de la lista gris de GAFI este año, cumpliendo plenamente los dos puntos que les hace falta para completar el plan de acción, y para esto ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  En las últimas semanas se han visto algunos comentarios de los clientes de bancos quejándose de un mensaje constante que han recibido (si no se ha contestado) ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...