Etiqueta: Prevención de Blanqueo de capitales

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la que se realiza de forma presencial en París, Francia. Esta ...

Redacción La mesa técnica, designada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto de Ley 625 "Que adopta la legislación de extinción de dominio de ...

Redacción Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria ...

Redacción Panamá espero salir de la lista gris de GAFI este año, cumpliendo plenamente los dos puntos que les hace falta para completar el plan de acción, y para esto ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  En las últimas semanas se han visto algunos comentarios de los clientes de bancos quejándose de un mensaje constante que han recibido (si no se ha contestado) ...

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana del 20 al 24 de febrero, se llevará a cabo una reunión plenaria del  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, bajo la presidencia ...

Constanza Rodríguez snip@noticiasdepanama.com La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), firmó un memorándum de entendimiento para la cooperación e intercambio de información con la Unidad de Información y Análisis ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Este viernes 21 de octubre de 2022 al final de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el organismo dio a conocer que Panamá se ...

 Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el ...