Etiqueta: Prevención de Blanqueo de capitales

Alma Solis asolis@noticiasdepanama.com  Hace unas horas concluyó la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el resultado para Panamá es que permanece en la lista de jurisdicciones con monitoreo ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana del 20 al 24 de febrero, se llevará a cabo una reunión plenaria del  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, bajo la presidencia ...

Constanza Rodríguez snip@noticiasdepanama.com La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), firmó un memorándum de entendimiento para la cooperación e intercambio de información con la Unidad de Información y Análisis ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Este viernes 21 de octubre de 2022 al final de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el organismo dio a conocer que Panamá se ...

 Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el ...

Redacción    Como muestra de la importancia del intercambio de información a nivel mundial entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), participó junto a ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El pasado martes 11 de enero se realizó el último cara a cara entre el grupo de acción Financiera internacional para América Latina (Gafilat) con el equipo ...