Alma Solís
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Esta semana del 20 al 24 de febrero, se llevará a cabo una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, bajo la presidencia de Singapur por segundo año de T. Raja Kumar, en la que se discutirán temas importantes en la agenda del organismo, pero también se analizará la situación de las jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo (a menudo denominada lista gris), en la que está Panamá desde junio de 2019.
En la última reunión llevada acabo el pasado 21 de octubre de 2022, Panamá logró avanzar en su plan de acción, pero aun estaban pendiente tres puntos, la decisión del pleno fue que mantuvo en la lista lo cual no sorprendió, pero aumentó nuevamente la presión.
Para salir de la lista gris el país canalero debe cumplir el plan de acción de 15 puntos (que se desconocen), de los cuales en octubre solo le quedaban faltando tres, la presión aumentó porque el plan de acción venció en enero de 2021.
Agenda de la reunión
Los delegados que representan a 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participarán en el Grupo de Trabajo y las reuniones plenarias en París durante la Semana del GAFI. .
Los delegados discutirán temas como los cambios en los estándares para fortalecer los requisitos de propiedad real para fideicomisos y arreglos legales. El Plenario también finalizará la orientación sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales para evitar que se utilicen empresas ficticias y otras estructuras «opacas» para lavar fondos ilícitos.
Además discutirán las evaluaciones de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el miembro observador Indonesia y el miembro del CCG Qatar, así como el progreso realizado por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero.
