Alma Solis
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La Comisión de la Unión Europea comunicó la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Esta es una de las dos listas en que la UE tenia a Panamá, la otra en temas fiscales hace unos días se conoció que se mantuvo al país en este listado por aun mostrar deficiencias ante el Foro Global de la OCDE.
La decisión se da luego de la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) uno de los principales motivos por el que la Unión Europea mantenía a Panamá en este listado relacionado con prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Panamá, La EU posterior a examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia, la Comisión acogió con satisfacción los importantes avances presentados por el equipo técnico de Panamá en la mejora de su régimen anti blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Entre ellos, se observó que el país no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad respecto a las medidas adoptadas.
La exclusión del país de esta lista se obtiene tras un proceso iniciado en octubre de 2020, en el que se han implementado importantes medidas para combatir estos flagelos.
El anuncio hecho hoy jueves por la Comisión Europea, mediante el cual modifica, a través de anexo, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, permitiendo al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional.
La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) March 14, 2024
