Alma Solís
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Más de mil personas provenientes de diferentes de países de la región y Panamá se reunirán como cada año para XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas, que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el Panamá Convention Center.
Este año se destaca la participación del general Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y exjefe de la Policía de ese país y de Jorge Tenreiro jefe de la Unidad de Activos Crypto y Cibernéticos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
En conferencia de prensa realizada este lunes 12 de agosto, el comité organizador liderado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), anunció los detalles del programa y los temas que estarán abordando que este año se enfoca en varios puntos que prepara a Panamá para la V Ronda de Evaluación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se realizará en 2027, pero el país debe preparse con tiempo.
«Este evento es una plataforma esencial para la actualización y el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas y los nuevos desafíos en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas masivas» dijeron los organizadores.
Raúl Guizado, presidente de la junta directiva de la ABP, acompañado por Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, Darío Herrera, presidente del comité organizador y actual director de la Unidad de Análisis Financieros, y Julio Aguirre, asesor del comité organizador.
Guizado destacó que Panamá logró salir de la Lista gris del GAFI, pero que esto no significa que se debe bajar la guardia y se debe asegurar . También destacó que este evento es para el sector financiero y sujetos obligados no financiero.
Por su parte, Aguirre no solo resaltó los puntos de la agenda también explicó explicó que el programa está contemplado para la V Ronda que es una nueva condición que se dio por guias de evaluación que comprende temas como los cripto activos y enfoques sobre prevención de financiamiento al terrorismo.
Naranjo, Tenreiro y más de 100 especialistas de diversas partes del mundo estarán presentes para compartir sus conocimientos y experiencias.
El programa del congreso incluye una amplia gama de temas relevantes para la prevención de delitos financieros. Entre los más destacados se encuentran: El reto de Panamá de mantenerse fuera de las listas discriminatorias internacionales, Validación de modelos de monitoreo del comportamiento esperado del cliente, Tipologías de evasión fiscal, activo digital como moneda de curso legal – experiencia de El Salvador y los riesgos de la inteligencia artificial desde el punto de vista del Derecho Penal.
«La Asociación Bancaria de Panamá reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos financieros. Como anfitriones de este evento excepcional, la banca panameña demuestra su determinación inquebrantable de mantener un sistema financiero seguro, transparente y resistente», afirmó el señor Carlos Berguido.
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial del congreso en www.congresohemisfericopanamaabp.com
