Alma Solís
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó los pasados días 21, 22 y 23 de octubre la reunión plenaria virtual del mes de octubre, en la que se pudo revisar las jurisdicciones bajo seguimiento estricto.
Debido a la pandemia , en abril GAFI decidió suspende los procesos de evaluación por un período de cuatro meses. pero fueron retomados.
En algunas jurisdicciones se actualizó la declaración y en otras, como el caso de Panamá, no se muestran cambios en la declaración del mes de junio 2020, con la excepción de Islandia y Mongolia. Esto hace que el país canalero se mantenga en la lista de Jurisdicciones bajo mayor control – 23 de octubre de 2020, aunque sus informes quizás ya no reflejen el mismo estatus que tenían en febrero de 2020 cuando fueron evaluados.
“Es importante resaltar que el proceso de evaluación y seguimiento que aplica GAFI está limitado por las limitantes de la Pandemia, es por ello, que están considerando incluir ciertos procedimientos para llevar a cabo algunos aspectos de la visita in-situ, frente a las limitaciones existentes” dijo Julio Aguirre presidente de Aguirre & Schwarz.
Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor seguimiento. Esta lista a menudo se denomina externamente “lista gris”.
En un comunicado , al finalizar la plenaria virtual , el organismo indicó que continúan trabajando con las jurisdicciones que se indican a continuación e informan sobre el progreso realizado para abordar las deficiencias estratégicas identificadas.
“El GAFI pide a estas jurisdicciones que completen sus planes de acción acordados de manera expedita y dentro de los plazos propuestos” indicaron.
El GAFI dio la opción a las jurisdicciones identificadas públicamente de no informar en esta reunión dado su enfoque en abordar el impacto de la pandemia de COVID-19. Los siguientes países optaron por informar: Albania, Botswana, Camboya, Ghana, Mauricio, Pakistán y Zimbabwe.
Igualmente señalan que para estos países, a continuación se proporcionan declaraciones actualizadas. Los países aplazaron la presentación de informes: Barbados, Jamaica, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Uganda.
Desde junio de 2019, Panamá está en un proceso de evaluación y cumpliendo un plan de acción coordinado con el organismo en temas de efectividad y cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que de cumplirlo satisfactoriamente podrá salir de su inclusión en el Documento de Cumplimiento y bajo el monitoreo del Gafi, conocido popularmente como lista gris.
El gobierno actual que asumió solo unos días después de entrar en la lista gris, se había propuesto la meta de salir en un año, o para estas fechas, pero el cumplimiento y los ajustes, sumados a los efectos de la pandemia han retrasado todo el proceso.
El estar en la lista del GAFI es uno de los retos más importantes del país, desde antes de la pandemia, lo que ahora se suman la recuperación económica y la generación de empleo.
Panamá se mantiene en el listado de países o naciones con estrategias deficientes, pero GAFI advierte que la información no reflejen necesariamente el estado más reciente del régimen ALD / CFT de la jurisdicción.
