Alma Solís
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Panamá tuvo una desmejora en el Índice de Basilea 2024 Riesgos de lavado de dinero alrededor del mundo esto tanto en la posición posiciones mundial y regional, esto a pesar que haber salido de lista de gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En el listado Panamá ocupa la posición 47 de 167 siendo el 1 el de mayor exposición. Este lista a nivel mundial es liderado por Maynmar, Haití, República del Gongo, Chad y Venezuela.
El Índice AML de Basilea es desarrollado y mantenido por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea. El ICAR recibe financiación básica del Gobierno de Jersey, el Principado de Liechtenstein, la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (Norad), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC), el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la Oficina de la Commonwealth y el Desarrollo (FCDO) y el Ministerio del Interior del Reino Unido.
El informe Basel AML destaca que a nivel global cómo el fraude financiero ha ganado relevancia en la evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, afectando especialmente a países de altos ingresos y centros financieros.
Agrega que aunque ha habido mejoras técnicas significativas en el cumplimiento de estándares internacionales desde 2013, la efectividad de las medidas implementadas sigue siendo preocupantemente baja, especialmente en la confiscación de activos criminales y las sanciones.
El informe resalta que la inclusión en la «lista gris» del GAFI puede tener un impacto económico negativo, pero también actúa como un motor para reformas necesarias. Finalmente, el informe aboga por una visión más integral que considere factores como la transparencia financiera y los marcos legales para evaluar el éxito en la lucha contra estos delitos.
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— carlos barsallo (@barsallocarlos) December 2, 2024
