Etiqueta: AML

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Panamá  tuvo una desmejora en el Índice de Basilea 2024 Riesgos de lavado de dinero alrededor del mundo esto tanto en la posición posiciones mundial y regional, ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció oficialmente la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones del GAFI bajo mayor seguimiento o lista gris, tal ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El próximo lunes 4 de septiembre los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estarán en Panamá para realizar la visita in situ, que de tener ...

Constanza Rodríguez snip@noticiasdepanama.com La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), firmó un memorándum de entendimiento para la cooperación e intercambio de información con la Unidad de Información y Análisis ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó una serie de decisiones la semana pasada, al finalizar su plenaria de octubre en la que  se conoció que  ...

 Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com Este viernes 21 de octubre de 2022 al final de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el organismo dio a conocer que Panamá se ...

 Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el ...

 Redacción  El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó ante el Pleno Legislativo, un proyecto de ley que modifica una disposición del Código Fiscal. Deacuerdo con el comunicado Alexander ...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com  Panamá "logró" mantenerse en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a pesar que estar en esta no es una buena noticia, ante ...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió este viernes 4 de marzo luego de la plenaria que Panamá se mantiene en la lista Gris o lista ...