Qué significa la lista negra del GAFI y qué hacer para no caer en ella
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com La semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elevó la presión hacia Panamá para cumplir con el Plan de Acción…
AML
Gafi advierte a Panamá que debe cumplir plan de acción a febrero de 2022 o podría caer en una lista negra
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Una nueva cita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dio esta semana y nuevamente Panamá perdió otra fecha para poder…