Alma Solís
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Alrededor de 331 entidades están emitiendo información financiera que fue ya enviada a 31 países en base al Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés) al que Panamá se comprometió. el año pasado.
Entre las entidades que están enviando la información están bancos, aseguradoras y casas de valores, entre otras que conforman el sistema financiero.
Cabe recordar que Panamá se adheririó al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés), que permitía ampliar su red de acuerdos de intercambio automático de información de manera «eficaz y económica» para el país.
Hasta ese punto el país tenía una política de negociar acuerdos de esta naturaleza solamente de forma bilateral, pero mantuvo el derecho a determinar sobre con que países acuerda el intercambio automático de información.
La información fue enviada el pasado 28 de septiembre, y de los 33 países con los cuales el país se comprometió ,solo Letonia y Argentina aun no han cumplido los procesos por lo cual el intercambio de información no se ha dado quedando para el próximo año.
El país canalero tomó una serie de medidas que estaban sustentadas en darle mayor transparencia en el ámbito internacional luego de la exposición de su reputación cuando se publicó la serie de reportajes periodísticos Panama Papers.
Para enviar esta información a estos 31 países se emitió el Decreto Ejecutivo 122 del 11 de junio de 2018, que determinaba a que jurisdicciones estarían dentro de este intercambio, excluyendo a Colombia que había solicitado a Panamá este tipo de información.
El decreto indica que estas es la lista de jurisdicciones reportables a efectos de que las instituciones financieras puedan cumplir con sus obligaciones de reporte para el intercambio automático de información según el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés).
La lista consta de 33 jurisdicciones son
- Bailia de Guernsey
- Australia
- Japón
- México
- Francia
- Irlanda
- Gran Ducado de Luxemburgo
- Nueva Zelanda
- Reino de Bélgica
- Reino de Dinamarca
- Reino de España
- Reino de Países Bajos
- Reino de Noruega
- Reino de Suecia
- Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
- Argentina
- República de Eslovenia,
- República de Indonesia
- República de India,
- República de Seychelles,
- República de Letonia
- República de Malta
- Portuguesa
- Italia
- Polonia
- Singapur
- Alemania
- República Helénica
- Isla de Man
- Uruguay
- Sudafrica
- Bulgaria
- Malasia
