Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en tiempos de Covid 19
ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y…
julio Aguirre
Esto le pide el Gafi a Panamá para ajustar temas antiblanqueo
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para…