Alma Solís
“La suerte está echada”. El pasado 3 de mayo Panamá sostuvo en la ciudad de México la última reunión cara a cara con el grupo revisor, previo a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la expectativa está en que de esta reunión se aprueba la visita “in situ” que necesita el país para salir de la lista de países con monitoreo incrementado, también llamada lista gris.
Al país sólo le hacen falta dos puntos de su plan de acción, de 15, por ser considerados largamente cumplidos, y así lo complementaria, un requisito esencial para salir de la lista.
Estos dos puntos están relacionados con la identificación del beneficio final, específicamente con tener la base de datos de estos y poder compartir la información con las autoridades cuando es necesario.
De acuerdo con el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, quien encabezó 
la delegación de Panamá en el cara a cara dijo que el país está 100% preparado para la visita.
Explicó que esta visita sería una especie de cara a cara, pero en el país y se estarán visitando diferentes entidades.
En cuanto a los pasos a dar dijo que desde que tomaron la responsabilidad de sacar a Panamá de las listas, sobre todo la de gafi, hace cuatro años en junio de 2019, solo un mes después de haber entrado, han estado trabajando para salir y no volver a ser incluidos.
“Nos hemos asesorado con los mejores expertos en la materia para asegurarnos que las acciones que estamos tomando son las correctas y están siempre orientados en la dirección correcta no solo de la salida, sino de mantenernos como un país de referencia” manifestó el viceministro.
“Asegurarnos que cada institución relacionada con el proceso de la salida de la lista GAFI se encuentre debidamente preparada, con el fundamento técnico y con la evidencia suficiente” afirmó Almengor.
Agregó que lo que hicieron en el último cara a cara fue evidenciar que consideran que ya han cumplido con la acción, 5,1 y 5,2 (puntos del plan de acción faltantes) y si esto es reconocido entonces sería recomendada.
La visita debe ser aprobada por el plenario de GAFI que se reúne del 19 al 23 de junio y es el último día en el que se darán a conocer los resultados.
En caso que se apruebe la visita puede darse en los siguientes meses y en octubre que es la siguiente plenaria, si todo sale bien, Panamá saldría.
Discussion about this post