Banca y actualidad

  Alma Solís asolis@noticasdepanama.com A pesar de calificar de injustas y decepcionante la inclusión de Panamá en la lista Gris el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , los banqueros están...

Alma Solís  asolis@noticiasdepanama.com El equipo económico del presidente electo de Panamá, Laurentino "Nito" Cortizo se pronunció este lunes por la inclusión de Panamá  en el Documento de Cumplimiento y bajo...

Redacción  snip@noticiasdepanama.com Visa anunció un nuevo análisis que muestra que Visa Advanced Authorization (VAA), utilizando inteligencia artificial (IA), ayudó a instituciones financieras a evitar un fraude anual estimado en US$25.000...

  Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El sector privado panameño reaccionó al conocer la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  de volver a colocar en una lista de países no...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó su lista de paises no cooperadores en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el que...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de finalizada la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) efectuada esta semana en orlando,  Panamá fue incluida en una lista gris. " A pesar...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Panamá ha realizados esfuerzos que deben ser reconocidos en materia de prevención de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo, aunque aún existen temas pendientes reconoció la...

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomará este viernes la decisión de poner a Panamá o no entre los países no cooperadores en temas de prevención...

Redacción snip@noticiasdepanama.com Los días 20 y 21 de junio se celebra en Panamá, en el Hotel Sheraton - Panama  el “XXXIV Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES 2019” de...