https://www.banconal.com.pa/productos/seguros/ https://www.banconal.com.pa/productos/seguros/ https://www.banconal.com.pa/productos/seguros/
ADVERTISEMENT
  • Coronavirus en Panamá
  • Economía naranja
  • En vivo
SNIP Noticias
https://www.instagram.com/ssamarinemit/
ADVERTISEMENT
  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo
No Result
View All Result
Blog
No Result
View All Result
Home Opinión

Evaluación Nacional de Riesgo debe ajustarse a las realidades de los país 

by admin
2019/10/22
in Opinión
Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en Linkedin

*Julio Aguirre 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estableció que para reducir los problemas de implementación de las leyes y regulaciones en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo primero que deben hacer los países  es identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que enfrentan y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar estos, lo cual debe ir acorde con las realidades y proporcionalmente al tamaño de los riesgos que enfrentan.

Por lo tanto, el enfoque basado en riesgo permite que se adopten medidas más exactas para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos esto permite focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva y lograr resultados inmediatos.

Es por esto que, la información de cómo han ocurrido los delitos precedentes al lavado de dinero en el país, se convierte en una fuente primordial para la Evaluación Nacional de Riesgo.

En el caso puntual de Panamá la Evaluación Nacional de Riesgos, por ser un país transnacional, se mide por cómo los productos y servicios quieren ser utilizados por la delincuencia organizada de otros países.

*El Autor es consultor y presidente de Aguirre & Schwarz.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad única del autor. No pueden ser consideradas como una posición de este medio
Share196Tweet123Share34
Previous Post

Panamá da orden de proceder a empresa estadounidense SMG World para promocionar y administrar el nuevo Centro de Convenciones

Next Post

Hay que reinventar el desarrollo del talento y educación en Panamá ante las nuevas tendencias mundiales del trabajo

Next Post

Hay que reinventar el desarrollo del talento y educación en Panamá ante las nuevas tendencias mundiales del trabajo

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Administrador del Canal advierte que el Canal de Panamá enfrenta dos nuevos desafíos: buques que no caben por la vía y gasoducto por México

Administrador del Canal advierte que el Canal de Panamá enfrenta dos nuevos desafíos: buques que no caben por la vía y gasoducto por México

abril 4, 2023

Extienden subsidio al combustible hasta abril y luego se elimina para la gasolina de 95

marzo 28, 2023
Asociación Bancaria: Banco Internacional se va de Panamá por la lista gris

Asociación Bancaria: Banco Internacional se va de Panamá por la lista gris

febrero 9, 2023

Panamá utilizará acuerdos multilaterales para facilitar intercambio automático de información financiera

0

Economía panameña crece 5,6% de enero a septiembre

0

Cae el índice de confianza de los consumidores panameños

0
Canal de Panamá resalta oportunidades en Río Indio y extiende censo por bloqueos en el área

Canal de Panamá resalta oportunidades en Río Indio y extiende censo por bloqueos en el área

junio 5, 2025
CCIAP lanza concurso Patria Mía 2025 con enfoque en la protección del agua

CCIAP lanza concurso Patria Mía 2025 con enfoque en la protección del agua

junio 5, 2025
Tecnología lidera aspiraciones salariales en Panamá, según informe de Konzerta

Tecnología lidera aspiraciones salariales en Panamá, según informe de Konzerta

junio 4, 2025
SNIP Noticias

SNIP Noticias Panamá
Somos un medio de comunicación digital, un proveedor de información y dato y una plataforma que desarrolla contenido para empresas, medios de comunicación y entidades públicas y privadas.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS EN TU CORREO

  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo

Copyright © SNIP Panamá

No Result
View All Result
  • Banca y actualidad
  • CADE 2020
  • Coronavirus en Panamá
  • Destacado
  • Economía
  • Economía naranja
  • Educación
  • Emprendimiento
  • Empresas
  • En vivo
  • Eventos
  • Inversiones
  • Inversiones-China
  • JMJ Panamá
  • Logística
  • Opinión
  • Sociales
  • Tecnología
  • Turismo
  • Videos

Copyright © SNIP Panamá