Alma Solís
Esta semana en Paris se realiza una nueva plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que Panamá espera que reconozcan sus avances en el cumplimiento del Plan de Acción para mejorar las deficiencias que se le han señalado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
Las autoridades están conscientes que aún falta camino por recorrer para salir de la lista de jurisdicciones bajo incremento de monitoreo o lista gris, pero quizás también pasó la situación difícil en la que se encontraba el país luego de varias advertencias de pasar a una lista negra.
En la plenaria anterior, realizada en junio de este año, Marcus Pleyer presidente de GAFI en ese entonces, dijo en conferencia de prensa que Panamá había cumplido 11 de los 15 puntos, lo que representa una mejora en cuanto a los 8 puntos que se tenían cumplido en la plenaria de febrero, pero siguieron recordándole lo atraso que está en terminar de cumplir su plan de acción. GAFI dijo que Panamá debe continuar abordando sus deficiencias estratégicas, también que debe garantizar una adecuada verificación, de información actualizada sobre el beneficiario final y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de activos que involucre delitos fiscales extranjeros.
El consultor y asesor Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz dijo a SNIP Noticias que el punto que se tiene que considerar es aprobar las mejoras y las adecuaciones a la ley de extinción de dominio, esta medida ayuda a los temas de represión, ósea del lado investigativo y concluyente de casos.
“Eso es importante en esta materia porque no solamente es la parte preventiva, que hacen los propios sujetos obligados (financieros y no financieros) y los propios organismos de supervisión. Falta fortalecer la parte investigativa y lograr resultados, para que se nos califique de efectivo. Es decir, no sólo es llegar a deliberar los casos de blanqueo de capitales, sino que sean contundentes a la hora de ser juzgados para que logremos una mejor posición en el tema de efectividad y así se logre salir de la lista gris. ” dijo Aguirre.
En materia de beneficiario final, punto crucial en la evaluación de Panamá, continúa el avance en la demostración de que se cuenta con información, hace unos días se presentó la Guía de Beneficiario Final para Sujetos No Financieros y se realizaron una serie de capacitaciones.
La Superintendente de Sujetos Obligados No Financieros, Dayra Carrizo, el registro de beneficiario final se está implementando bastante bien, este se ha dividido en tres etapas y se cuenta con un 13% de avance y que el 100% estaría cargado para el próximo año, aunque aclaró que esta es una lista que no es estática porque se incorporan nuevas sociedad y otras que se disuelven.
Sobre el porcentaje que puede parecer un poco bajo para demostrar efectividad; y cómo nos deja esto ante GAFI, la funcionaria panameña indicó que el mecanismo principal para demostrar que se cuenta con la información es por medio de las supervisiones.
GAFI pide a Panamá que se tenga la información beneficiario final, y el país escogió la forma de hacerlo esto, uno de los pasos que se está haciendo es el registro único, pero otra forma que presentarán la efectividad es a través de las supervisiones.
“Actualmente parte del compromiso que adquirió el país para estar en la capacidad de asegurar que los agentes residentes tienen la información del beneficiario final esta en el registro, pero nuestro mecanismo principal está en las supervisiones y por medio de estas nos hemos asegurado que así sea. El registro único de beneficiario final es un complemento para esto, y que nos pone en país de vanguardia ya que esto no formaba parte del estándar de GAFI” indicó Carrizo.
Igualmente la superintendente dijo que presentaron “contundentemente” todos los avances del país en el último cara a cara . “Nos sentimos bastante satisfechos de los avances que hemos logrado hasta ahora y nos queda esperar las deliberaciones y sentimos que estamos en la recta final y que estamos cumpliendo con nuestros compromisos” dijo Carrizo.
Añadió sería el próximo año se estaría saliendo de la lista gris debido a los avances en los cuatro puntos que hacen falta.
La plenaria
El Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional tendrá lugar esta semana en París. Los delegados discutirán temas clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo un informe sobre los riesgos de lavado de dinero relacionados con el fentanilo.
Otro dato relevante es que esta será la primera sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar.
En la reunión se presentarán delegados que representan a 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluido el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participarán en las reuniones plenarias y del Grupo de Trabajo en París.
El organismo dijo que los delegados discutirán temas clave, incluida la orientación sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales para evitar que las empresas ficticias y otras estructuras opacas se utilicen para lavar fondos ilícitos.
El Plenario también discutirá un informe sobre el lavado de ganancias ilícitas generadas por el fentanilo y otros opioides sintéticos y propuestas para mejorar la recuperación de activos. Las discusiones también se centrarán en las jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional, con una actualización de las declaraciones públicas que identifican las jurisdicciones como de alto riesgo o sujetas a un mayor control.
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