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Etiqueta: Gafilat

Consejo de Gabinete autoriza nuevas emisiones por hasta US$1,800 millones

Panamá se prepara para su próxima reunión con GAFI

abril 3, 2023

Redacción Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria ...

Fitch Ratings cambia perspectiva de negativa a Estable y mantiene calificación de Panamá en BBB-

Panamá inició su cara a cara con Gafilat, llevando sus avances en materia de beneficiario final

by admin

abril 25, 2022

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Este lunes 25 de abril el Grupo de Acción Financiera America Latina (Gafilat), grupo revisor para Panamá, inició el primer cara a cara luego de la última ...

Alcogal crea la nueva Dirección de Transparencia

Panamá tiene la suerte echada ante el GAFI, realizaron último cara a cara

by admin

enero 14, 2022

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com El pasado martes 11 de enero se realizó el último cara a cara entre el grupo de acción Financiera internacional para América Latina (Gafilat) con el equipo ...

Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en tiempos de Covid 19

by admin

abril 24, 2020

ESPECIAL PARA SNIP NOTICIAS Julio Aguirre /presidente de Aguirre & Schwarz La pandemia del Covid 19, ha generado muchos retos a nivel de salud y económicos en el mundo, para ...

Esto le pide el Gafi a Panamá para ajustar temas antiblanqueo

by admin

febrero 26, 2018

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) ...

Gafilat: Panamá requiere adoptar medidas que afectarán su plataforma comercial y de servicios

by admin

enero 31, 2018

asolis@noticiasdepanama.com El informe de evaluación del Grupo de Acción Internacional de América Latina (Gafilat) señala que Panamá requiere adoptar importantes medidas legislativas y reglamentarias que van a afectar la actual ...

Mulino rechaza pronunciamientos de China y Hong kong por fallo de la Corte, quienes cuestionan decisión

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Gobierno de Panamá anuncia que trabajaran el fin de semana para agilizar procesos en los puertos

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febrero 26, 2026

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Las diferentes entidades del gobierno involucrados en el sistema portuario estarán trabajando el fin de semana para...